义乌揪出两家骗货公司

     近日，义乌国际商贸城两名商户因担心被外贸公司骗走货款，先后登录经济案件预警平台发帖求助。这两个帖子引起义乌警方高度关注，民警介入调查后，揪出“奔球”和“飞越”两家骗货的外贸公司。
    “十一”长假即将到来，从市场合同诈骗案件的发案规律看，每年长假前后是诈骗活动的高发期。日前，义乌警方提醒商户：近段时间要格外擦亮眼睛，警惕交易时遇上骗货公司。大家如发现可疑之处，要第一时间通过经济案件预警平台反映或拨打110与警方联系。

    细心商户识破骗子假身份

    为了能在义乌成功骗货，江西贵溪人徐某精心制作了一张虚假身份证，并先后利用这一虚假身份开设3家骗货公司。不过聪明反被聪明误，当他假冒奔球贸易公司（以下简称为“奔球”）负责人到市场下单时，被一名细心的商户识破——徐某出示的虚假身份证上，住址和身份证号码不对称。
    刘先生是义乌国际商贸城二区商户，做箱包生意。8月31日，两名自称是“奔球”负责人的男子走进他的商位，逛了一圈后表示要订4.3万元的箱包。他们说先付2000元定金，交货日期为9月14日，余款一个月之后付清。这是第一次跟“奔球”做生意，刘先生非常小心，他要求两名男子出示身份证。身份证显示，两人分别叫“申晓帆”和“陈金龙”。这两张身份证的手感跟正常身份证有细微不同，细心的刘先生记下了“申晓帆”的住址和身份证号码。
    9月12日，刘先生上网搜索“申晓帆”身份证的归属地信息。“申晓帆”的住址为河北邢台，身份证号码前6位是“130582”，他查询后却惊讶地发现：河北邢台对应的身份证号码前6位应该是“130500”，“130582”是河北沙河市的身份证号码。“公安机关制作身份证时不可能出错，‘申晓帆’的身份证有问题！”刘先生随即登录经济案件预警平台，发帖向义乌警方求证。当天，义乌警方就查出“申晓帆”使用的是一张虚假身份证。结合他向商户赊账订货的事实，民警断定“奔球”有重大骗货嫌疑。
    当天，义乌市公安局经侦大队启动经济案件预警平台警种联动核查机制，请后宅派出所民警前往“奔球”所在的后宅街道杜元村调查。后宅派出所民警发现，“奔球”没有办公室，只在仓库内放了一张办公桌，负责人无法联系上。仓库里堆放着几十个纸箱，只有两三箱装着箱包，绝大部分都是空的。“他们这是在制造假象，引诱商户来送货。”这一信息随即反馈到经侦大队，警方决定立案调查。
    通过几天的调查走访，民警锁定“申晓帆”的真实身份：他姓徐，江西贵溪人。“申晓帆”这张虚假身份证上的照片是徐某本人，但姓名、住址、身份证号码等信息都是虚构的。9月15日下午，民警再次前往“奔球”办公地点。他们从一只垃圾桶里发现一批价值70多万元的订单和一张“俄罗斯克市奔球贸易”的名片。通过这张名片，他们找到“奔球”位于江东街道下湾三区的另一个仓库。但是，这个仓库已被转租给他人。房东说，“奔球”付了2000元定金租用仓库后，仅一个月就“消失”了。
    目前，假冒“申晓帆”的徐某已被上网追缉，义乌警方正在积极核查“陈金龙”的真实身份。警方已将“奔球”仓库内的5万多元箱包返还给商户，对还没送货到“奔球”的商户，民警提醒他们不要再将货送去。经侦大队二中队指导员龚卫东说，上个月，位于永胜小区的“宁波外贸”涉嫌骗货逃匿，目前初步查明其负责人“刘军”也与徐某有关。

    骗走的钱被挥霍

    民警经过进一步侦查发现，在义乌国际商贸城做彩灯生意的丁先生也被周旭良欠了120多万元货款。9月10日，周旭良被警方抓获。
    在证据面前，周旭良对自己开设“飞越”骗货的犯罪事实供认不讳。3月初，赋闲在家的周旭良听朋友说义乌赚钱容易，就打算到义乌做生意。在开副食品店和外贸公司之间，他选择了投资更少、买点二手家具就可以开业的“外贸公司”。
    张先生将56万余元的按摩器送到“飞越”仓库后，周旭良把这些按摩器都交给朋友“阿丰”抛售。随后，他又从印度商人库玛开的外贸公司接到一批价值300多万元的彩灯订单。
    收到库玛付的货款后，周旭良先后向商户杨先生和丁先生下单。5月初，他如数付清杨先生130万元货款，但却拖欠着丁先生120万元货款不付。
    落网时，周旭良身上已没有多少钱。他本该付给丁先生的120万元货款哪去了？周旭良说，这些钱中除了10万余元用来归还张先生外，剩下的都被他用来赌博、在KTV“潇洒”掉了。目前，周旭良已被义乌警方依法刑事拘留。

    长假是骗货案高发期

    随着中秋和“十一”长假临近，义乌市场的合同诈骗案件很大程度上将可能进入高发期。经侦大队二中队指导员龚卫东说，从警方掌握的市场合同诈骗案件的发案规律看，每年长假前后都是诈骗活动的高发期。骗货公司往往会在这段时间下单，然后在长假前后以“公司放假”为由拖延付款，以获得充足的销赃和逃跑时间。
    这段时间，经济案件预警平台已频繁发布预警信息提醒商户，在交易过程中要格外擦亮眼睛，警惕骗货公司。一旦发现可疑之处，应第一时间与警方联系。（通讯员　陈正明　吴方明）

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