浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届二十七次董事会(临时)会议(通讯方式)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第五届二十七次董事会（临时）会议（通讯方式）于2009年9月8日向全体董事以传真或邮件方式寄发了关于召开第五届二十七次董事会（临时）会议（通讯方式）的通知，于2009年9月15日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

    以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《梅湖游泳馆租赁协议》和《梅湖体育中心体育场、馆租赁补充协议》。此协议为大股东关联交易，关联方董事五人（金方平、吴波成、龚国宏、赵金池、鲍江钱）回避表决。

    【梅湖体育中心体育场、馆和游泳馆是政府全额投资的体育设施，产权归义乌市国有资产经营有限责任公司所有，租赁给浙江中国小商品城集团股份有限公司经营管理。公司与义乌市国有资产监督管理局、义乌市体育局、义乌市国有资产经营有限责任公司（三方为共同方）签订《梅湖游泳馆租赁协议》和《梅湖体育中心体育场、馆租赁补充协议》。

    梅湖游泳馆租赁期限为8年，从2009年7月1日起至2017年6月30日止。租赁费用为每年150万元，每年6月30日前支付。

    梅湖体育中心体育场、馆租赁期限和费用为：2008年7月1日至2009年6月30日，租金为100万元；2009年7月1日至2017年6月30日，租金为每年450万元。每年6月30日前支付。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十五日

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